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INVESTIGAÇÃO

Operação da PF mira suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré

Investigação da Polícia Federal de Jales busca alvos em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina

Por João Colosalle e Cristiani Azanha

28 de novembro de 2023, às 09h41 • Última atualização em 28 de novembro de 2023, às 11h27

Policiais federais e do 10° Baep cumprem mandados em endereço de Sumaré - Foto: 10º Baep/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal de Jales (SP) fez prisões na manhã desta terça-feira (28) em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Os alvos são investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (entenda abaixo o esquema, segundo a polícia).

De acordo com as investigações, estima-se que somente nos últimos dois anos, o grupo movimentou mais de R$ 50 milhões em transações financeiras, mobiliárias e imobiliárias relacionadas ao tráfico de drogas utilizando contas de empresas adquiridas pelo líder do grupo bem como em contas de “laranjas” da organização criminosa na compra e venda de bens móveis e imóveis.

Dentre as formas de “lavar” o dinheiro do tráfico de drogas, informou a PF, foram identificadas movimentações financeiras relacionadas a centros de beleza e estética, hotéis, concessionárias de revenda de veículos, empresas de mototáxis, açougue, supermercado, compra e venda de bens móveis, imóveis, entre eles uma cobertura no litoral, jet-skis, lanchas, joias, veículos de luxo e até mesmo o patrocínio de um time de futebol da região de Americana.

A ação da PF, denominada Operação Torre Eiffel e deflagrada por decisão da Justiça de Santa Fé do Sul (SP), contou com 200 agentes no Estado e apoio do 10° Baep, o batalhão de ações especiais da Polícia Militar, que atuou na região de Piracicaba e Campinas.

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Além da região, a operação mira suspeitos e endereços em outras onze cidades de São Paulo (Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga, São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Rio Claro, Piracicaba e Guarujá), Santa Catarina (Balneário Camboriú) e Minas Gerais (Catuti).

Em Americana, os policiais do Baep cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão nos bairros Jardim da Balsa, Residencial Jaguari e Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Já em Santa Bárbara, as buscas e prisões foram feitas em bairros da zona leste da cidade – Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Cidade Nova II e Planalto do Sol II.

Em Nova Odessa, houve um preso no bairro Parque Residencial Francisco Lopes Iglesia. Na cidade de Sumaré, a operação foi ao Centro e ao Jardim Volobueff, na região de Nova Veneza.

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Até a publicação desta reportagem, a polícia havia confirmado ao menos oito prisões na região e 14 mandados de busca e apreensão – incluindo Piracicaba -, mas não deu detalhes sobre onde estas prisões foram feitas nem sobre as suspeitas que recaem sobre os alvos.

Segundo o Baep, armas, veículos de luxo e materiais para refino, embalo e preparo de drogas foram apreendidos.

Ação da PF contou com apoio do Baep na região de Americana – Foto: 10° Baep/Divulgação

Como funcionava o esquema

As investigações da PF identificaram um grande esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que tinha como base o município de Santa Fé do Sul, na região de Jales. A ação dos criminosos, entretanto, repercutia em outras cidades do interior paulista.

Em Santa Fé, a PF diz ter identificado pelo menos duas empresas suspeitas – um hotel e um centro de beleza estética – que foram adquiridas pelo líder do grupo para lavagem de dinheiro do tráfico.

“A esposa dele figura como sócia no CNPJ dessas empresas, que tinham movimentação financeira atípica suspeita. Dois homens foram presos nesta cidade”, informou a polícia.

No município de Jales, as investigações demonstraram que o grupo tinha integrantes que “lavavam” o dinheiro do tráfico em empresas de mototáxi e em um restaurante, além da prática de agiotagem e compra e venda de imóveis e veículos de luxo. Dois empresários foram presos.

Em Votuporanga, a PF apreendeu veículos em uma revenda, que mantinha movimentação financeira com outro indivíduo que foi preso na cidade de Balneário Camboriú, mas que administrava de lá vários pontos de vendas de drogas em Votuporanga.

Operação da PF apreendeu armas e munições – Foto: Polícia Federal/Divulgação

“As investigações também demonstraram a relação do líder do grupo com integrantes de facções criminosas. Entre os presos está a esposa do líder do grupo, que é advogada e acredita-se que ela utilizava a sua prerrogativa para atender aos interesses do marido e da organização criminosa principalmente relacionadas a alguns detentos vinculados ao grupo, que estão no sistema prisional paulista. Estas e outras informações serão aprofundadas com a continuidade das investigações”, informou a PF.

Os presos responderão por vários crimes relacionados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com penas máximas de até 30 anos de reclusão. Os detidos serão conduzidos para unidades prisionais da região em que foram detidos.

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