OPERAÇÃO MARCO POLO
Operação prende empresário em Americana por suspeita de lavagem de dinheiro
Investigação acusa contador de movimentar "quantias milionárias" em empresas de fachada; prisão ocorreu em academia de Americana nesta terça
Por André Rossi
29 de outubro de 2019, às 18h55 • Última atualização em 30 de outubro de 2019, às 18h49
Link da matéria: https://liberal.com.br/cidades/americana/operacao-prende-empresario-em-americana-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro-1097818/
O contador Marcelo Rodrigo Pio, de 44 anos, foi preso na manhã desta terça-feira em uma academia de musculação da Avenida Campos Sales, em Americana, durante a Operação Marco Polo, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Piracicaba.
O empresário é acusado pelo MP (Ministério Público) de movimentar, por intermédio de contas abertas em nome de empresas de fachada, “quantias milionárias”. A operação teve como foco o combate à lavagem de dinheiro.
Marcelo foi encontrado na academia Performance Gym, da qual é apontado como proprietário pela PM (Polícia Militar), que efetuou a prisão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local e resultaram na apreensão de documentos, computadores, celulares e um veículo Volkswagen Amarok.
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Ainda durante a operação, um vendedor de suplementos foi surpreendido pela PM em posse de anabolizantes. Ele foi ouvido, mas acabou liberado.
De acordo com o MP, as empresas identificadas no esquema não exerciam atividade econômica, não tinham empregados registrados e não emitiam declaração de importação de mercadorias.
Por meio de quebra de sigilo bancário, o Gaeco diz ter constatado que diversas pessoas que depositaram ou receberam valores das empresas possuíam antecedentes criminais.
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OUTRO LADO
De acordo com o advogado Anderson Natal Pio, que representa o contador, o caso estava em segredo de Justiça e ele ainda não havia tido acesso aos detalhes. O defensor também não soube informar para qual presídio seu cliente foi encaminhado.
“Preciso me inteirar de todo o processo primeiro para pode me manifestar posteriormente. Como está em segredo de Justiça, nós não temos acesso integral aos autos ainda. Possivelmente amanhã [hoje] nós teremos. A única coisa que tem, que foi passado pelos promotores, é que se trata de assuntos pretéritos, de 2018 pra trás”, disse o advogado.
